Anti Money Laundering (AML) i Bankbranchen: Alt du har brug for at vide

Hvidvask af penge drejer sig om at skjule den oprindelige kilde af penge der er blevet anskaffet ulovligt. Anti Money Laundering (AML) regler er blevet iværksat for at forhindre at banker og andre finansielle institutioner bliver brugt til at hvidvaske penge. I denne artikel vil vi komme nærmere ind på AML i bankbranchen, og hvilken indflydelse det har på de finansielle institutioner. Continue reading...

Gennemsigtighed i Virksomheden: Hvordan man skaber et miljø af tillid

Kort sagt kan man definere gennemsigtighed i forretningsøjemed som det at være åben og ærlig overfor interessenter, ansatte, kunder, leverandører, såvel som overfor selve samfundet. I denne artikel vil vi undersøge hvad gennemsigtighed betyder for virksomhedsledere, og hvordan de kan skabe et miljø baseret på tillid i deres branche og virksomhed. Continue reading...

Virksomhedsstrukturer: Alt du har brug for at vide

Der findes forskellige virksomhedsstrukturer som juridiske enheder kan vælge mellem, og det kan være forvirrende når man skal sætte sig ind i hvilken type er egnet til ens egen virksomhed. I denne artikel vil vi komme i dybden med de forskellige strukturer, og forklare hvilke forskellige typer der er tilgængelige. Vi vil også se nærmere på fordele og ulemper for hver type, så at du kan foretage dig en beslutning baseret på tilstrækkelig viden når det gælder hvilken struktur der passer bedst til din virksomhed. Continue reading...

KYC i bankbranchen: Hvorfor det er vigtigt og hvordan man overholder det

KYC, eller Kend Din Kunde, nogle gange kaldet Kend Din Klient, er en vigtig procedure i bankbranchen. KYC har til formål at sikre bankerne handler med legitime kunder, og at de overholder KYC bank reglerne. Vigtigheden bag KYC kan ikke blive overvurderet. Regulativet hjælper både kunderne såvel som bankerne ved at beskytte dem mod svindel og andre ulovlige aktiviteter. I denne artikel vil vi diskutere hvorfor KYC er så vigtig, og hvordan du kan overholde KYC bank regulativerne.  Continue reading...

Hvad er et moderselskab og hvordan fungerer det?

Et moderselskab er en virksomhed der ejer en anden virksomhed. Moderselskaber kan stå for den daglige drift af datterselskaberne, eller de kan have en mere passiv rolle og blot hjælpe med finansiel og administrativ støtte. I de fleste tilfælde er moderselskaber større end datterselskaberne, og har en mere markant rolle i den overordnede drift af virksomheden. Continue reading...

ESRB diskuterer fremtiden for LEI

European Systemic Risk Board (ESRB) har udgivet en artikel der handler om betydningen af en Legal Entity Identifier (LEI). Rollen for ESRB is forbindelse med den Europæiske Union (EU) er for at afværge og mindske risici i det finansielle system. Artiklen gennemgår de muligheder som LEI præsenterer for at muliggøre hurtigere, billigere og mere sikre transaktioner, ikke kun på de finansielle markeder, men globalt for alle juridiske enheder.  Continue reading...

Global Business Identifier (GBI) – Initiativ til Omstilling af Handel

Border Interagency Executive Council (BIEC) har udviklet et nyt Evaluative Proof of Concept (EPoC), som skal afprøve tre forskellige identifikatorer, for at afgøre hvilken kombination der er mest optimal til entydig identifikation af: de vigtigste juridiske enheder, deres ejer-roller og specifikke placeringer, på tværs af globale forsyningskæder. GBI EPoC har til formål at fungere i det Automatiserede Kommercielle Miljø, med planer om at blive lanceret i foråret 2022. Continue reading...

Nord LEI vs LEI Register

Det globale LEI System er designet til at stimulere konkurrence mellem LEI-udstedere og registratorer til fordele for juridiske enheder, der ønsker at opnå et LEI. Prissætningen for udstedelse og vedligeholdelse af et LEI overlades derfor til organisationerne. Det forklarer også, hvorfor nogle firmaer opkræver dobbelt pris sammenlignet med konkurrenter. Continue reading...

Hvad er en LEI overførsel?

En LEI overførsel er processen med at overføre din LEI-kode fra en tjenesteudbyder til en anden. Under processen med at skifte til en anden tjenesteudbyder, vil din LEI-kode ikke ændre sig. Det er en back-end proces, der ikke er synlig for slutkunder. LEI’er kan overføres til en bedre og billigere tjenesteudbyder til enhver tid. Continue reading...

Hvem har brug for et LEI-nummer?

LEI er påkrævet af juridiske enheder, der deltager i finansielle transaktioner og som ønsker at handle på finansielle markeder, f.eks. ved at købe aktier, obligationer eller andre værdipairer. Der er også mange reguleringer (afhængig af jurisdiktionen), der kræver at man skaffer et LEI. Continue reading...

Hvor meget koster et LEI-nummer?

Det globale LEI-system (GLEIS) er blevet lavet på en måde, hvor LEI-omkostninger kan variere blandt forskellige tjenesteudbydere. At få et LEI-nummer kan koste mellem $65 og $200, afhængig af hvem du registrerer dig hos. Da nummeret skal opdateres årligt, vil omkostningerne begynde at hobe sig op Continue reading...

Legal Entity Identifier i kryptovaluta

Idet kryptovaluta og database til Bitcoin fortsætter med at få mere pres og flere markedsudgifter, er der spørgsmål, der skal besvares om identitetsbekræftelse. Kunne legal entity identifier være svaret på nogle af disse spørgsmål? Continue reading...

Legal Entity Identifier i KYC

KYC er en proces med at forstå, hvem du handler med, og vurdere deres egnethed eller risiko for din organisation. Banker, forsikringsselskaber, kreditorer og mere kræver i stigende grad (takket være det globale drivkraft inden for KYC-regulering), at kunderne giver due diligence-oplysninger for at sikre, at de er den, de siger, de er.  Continue reading...

Fremtiden for cybersikkerhed – Deloitte

Deloitte offentliggør sin “Future of Cyber Survey” efter undersøgelse af over 500 C-suite-ledere med ansvar for cybersikkerhed i organisationer, der tjener mindst 500 millioner dollars i årlige indtægter. Vi vil gennemgå og sammenfatte nogle af resultaterne af undersøgelsen i denne blog. Continue reading...

Sådan åbnes en forretningsbankkonto i England

Business banking er bare en enkel måde at styre dine forretningsøkonomier, udgifter og fordringer til HMRC. Jo lettere, jo bedre, når det kommer til at betale fair skatter, og det er derfor, Storbritannien har en række tilbud på markedet for virksomheder, der ønsker at åbne en konto i England. Continue reading...

Legal Entity Identifier i digitale certifikater

Identifikatorer for juridisk enhed i digitale certifikater

Digitale certifikater er enormt vigtige i kryptering af internettet. Uanset om det er til kryptering af et websted og tilføjelse af 'S' til HTTPS eller det er at kryptere og underskrive et digitalt dokument som en PDF, findes digitale certifikater overalt. Indtil nu har de løst nogle store sikkerhedsudfordringer på internettet ved at kryptere netværk og kommunikationskanaler. Som vi ved er kryptering imidlertid ikke altid nok. Continue reading...

RegTech London – Event Resumé

RegTech fandt sted d. 3. oktober 2019 i St Paul's, London. Arrangementet havde til formål at udforske, hvordan finansservicesektoren kan udnytte teknologien til at innovere og reducere omkostningerne og understøtte lovgivningsmæssige ændringer. St Paul's oplevede en kulmination af nystartede virksomheder, teknologileverandører, finansielle institutioner, tilsynsmyndigheder og praktikere til en dag med netværk, seminarer og samarbejde. Continue reading...

Hvad er LEI-search?

LEI-search.info indeholder de vigtigste oplysninger, når det gælder udbydere af Legal Entity Identifiers. Potentielle kunder kan nemt finde den bedst egnede LEI kode udbyder baseret på LEI-kodens pris, LEI-kodens gennemsnitlige behandlingstid, betalingsmetoder eller webstedets sprog. Tabellen for Legal Entity Identifiers kan sorteres efter registrerings pris, fornyelsespris eller den gennemsnitlige behandlingstid. Continue reading...

LEI Register og RapidLEI annoncerer officielt partnerskab

London, UK og Tallinn, Estland. 10. januar 2019 - LEI Register, en førende aktør inden for levering og administration af juridiske enhedsidentifikatorer (LEI koder), og RapidLEI, en fuldt akkrediteret LEI-udsteder, som har specialiseret sig i automatisering af LEI-udstedelsesprocessen, annoncerede i dag et partnerskab. LEI Register vil tilbyde LEI koder udstedt af RapidLEI, for at gøre registreringen af LEI koder hurtigere og mere præcis for deres globale kunder. Continue reading...